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            【反洗錢】洗錢的基本知識(三)

            來源:鑫鼎盛 2022-08-26

            什么是反洗錢?

            反洗錢就是為了預防洗錢等違法犯罪活動,依法采取相關措施的行為。這些行為包括多方面內容,例如客戶盡職調查、客戶身份資料和交易記錄保存、大額交易和可以交易報告以及依法進行的反洗錢檢查、調查等活動。

             

            金融消費者如何助力反洗錢?

            洗錢手法紛繁復雜,金融消費者一定要守住道德底線,堅決不能成為“洗錢”環節中的一份子。

            (1)選擇安全可靠的金融機構

            合法的金融機構接受國家嚴格監管,履行反洗錢義務,對客戶和機構自身負責。地下錢莊、非法網絡支付、非法跑分平臺等非法機構逃避監管,不僅可能為犯罪分子和恐怖勢力轉移資金、清洗“黑錢”,成為社會公害,而且無法保障客戶資金和財產的安全。選擇安全可靠、嚴格履行反洗錢義務的金融機構,您的資金和個人信息才會更安全。

            (2)不要出租或出借自己的身份證件、賬戶、銀行卡、U盾和支付二維碼

            身份證件、、賬戶、銀行卡、U盾和支付二維碼不僅是您進行交易的工具,也是國家進行反洗錢資金監測和犯罪案件調查的重要途徑。出租或出借可能會產生的后果:他人盜用您的名義從事非法活動;協助他人完成洗錢和恐怖融資犯罪;您可能成為他人金融詐騙犯罪的“替罪羊”;您的誠信狀況受到合理懷疑;您的聲譽和信用記錄因他人的不正當行為而受損。

            (3)不要用自己的賬戶替他人體現

            體現是犯罪分子最常采用的洗錢手法之一。有人受朋友之托或受利益誘惑,使用自己個人賬戶或公司的賬戶為他人提取現金,為他人洗錢提供便利。然而,法網恢恢,疏而不漏。請您切記,賬戶將忠實記錄每個人的金融交易活動,請不要用自己的賬戶替他人提現。

            (4)勇于舉報洗錢行為

            我國《反洗錢法》特別規定任何單位和個人都有權向中國人民銀行以及公安機關舉報洗錢活動。同時規定接受舉報的機關應當對舉報人和舉報內容保密。

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